• [公告]长安汽车:独立董事2014年年度述职报告
  • 发布时间:2016-06-08 06:40 | 作者:优优编辑 | 来源:本站原创 | 浏览:
  • [通告]长安汽车:独立董事2014年年度述职陈诉

    时间:2015年04月16日 20:10:13 中财网

    [通告]长安汽车:独立董事2014年年度述职陈诉


    重庆长安汽车股份有限公司独立董事

    2014年年度述职陈诉



    列位股东代表:

    按照中国证监会证监发[2004]118号《关于增强社会公家股股东权益掩护
    的若干划定》、《上市公司股东大会法则》和《关于在上市公司成立独立董事制度
    的指导意见》的有关划定,现就2014年度推行职责环境述职如下:

    我们五位独立董事(欧阳明高、董扬、陈重、王志雄、彭韶兵)作为重庆长安
    汽车股份有限公司第六届董事会独立董事,本着为公司全体股东认真的精力,严
    格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立
    董事制度的指导意见》等法令、礼貌,切实推行独立董事诚信勤勉职责和义务,
    尽力维护公司整体好处及中小股东的正当权益。

    在2014年度的事情中,我们按照禁锢部分的有关划定和公司的《独立董事工
    作制度》,能独立勤勉,诚信履职,通过和公司高管人员的电话相同、邮件问询等
    多种方法,相识公司的出产策划和运行环境,对公司的重大决定和关联生意业务等重
    要事项颁发独立意见,发挥作为独立董事或审计委员会委员浸染,参加对公司年
    度财政陈诉体例的监控,为健全和完善上市公司法人管理布局和提高董事会科学
    决定、依法运作做了一些事情,并能努力地为公司稳健和久远成长谏言献策,提出
    本身的意见和发起。现将2014年度来的主要事情环境陈诉如下:

    一、 出席集会会议环境


    独立董事出席董事会环境

    独立董事姓名

    本陈诉期应
    介入董事会
    次数

    现场出席次


    以通讯方
    式介入次


    委托出席次


    缺席次


    是否持续两次
    未亲自介入会


    欧阳明高

    11

    1

    10

    0

    0



    董扬

    11

    1

    5

    0

    5



    陈重

    11

    1

    10

    0

    0



    王志雄

    11

    0

    10

    1

    0



    彭韶兵

    11

    1

    10

    0

    0



    独立董事列席股东大会次数

    1



    2014年7月5日董扬先生自愿申请辞去公司独立董事职务。鉴于董扬先生的告退将导
    致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,为此,按照中国证监会《关于
    在上市公司成立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的划定,董扬先生的告退
    陈诉将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。


    二、在参加公司决定方面

    我们五位独立董事,在召开董事会前获取了做出决策所需要的环境和资料,
    相识公司的出产策划和运作环境,为董事会的重要决定做了充实的筹备事情。 会
    议上当真审议每个议题,别离运用各自擅长的专业常识,努力参加接头并提出建
    议。在董事会决定中都能对审议的专项议案颁发现确意见,出格是在董事会专门
    委员会事情中发挥了军师和照料浸染。

    三、日常事情环境

    我们有效地推行了独立董事的职责,对凡需经董事会决定的重大事项,都独
    立、客观、隆重地行使表决权。2014年颁发独立意见环境如下:

    时间

    事项

    意见范例

    2014年1月29日六届董
    事会十五次集会会议

    关于董事和高管改观的意见

    同意

    2014年1月29日六届董
    事会十五次集会会议

    关于公司管帐预计改观的意见

    同意

    2014年2月28日六届董
    事会十六次集会会议

    关于与武器装备团体财政公司签订《金融处事协议》
    的议案

    同意

    2014年2月28日六届董
    事会十六次集会会议

    关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案

    同意

    2014年4月3日六届董
    事会十八次集会会议

    关于聘任公司高级打点人员的意见

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    关于关联生意业务环境独立意见

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    关于管帐预计改观独立意见

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    内部节制自我评价独立意见

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    续聘审计机构事项

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    2013年度利润分派预案

    同意

    2014年4月15日六届董
    事会十九次集会会议

    对外包管环境和与关联方资金往来事项的专项说明及
    独立意见

    同意

    2014年8月29日六届董
    事会二十二次集会会议

    关于公司当期对外包管环境和与关联方资金往来事项
    的专项说明及独立意见

    同意

    2014年10月30日六届
    董事会二十三次集会会议

    关于管帐政策改观的独立意见

    同意

    2014年10月30日六届
    董事会二十三次集会会议

    关于高级打点人员改观的独立意见



    同意

    2014年10月30日六届

    关于董事改观的独立意见

    同意




    董事会二十三次集会会议

    2014年10月30日六届
    董事会二十三次集会会议

    关于调增2014年过活常关联生意业务估量金额的议案

    同意

    2014年12月17日六届
    董事会二十五次集会会议

    关于高级打点人员改观事项颁发独立意见

    同意



    四、在掩护投资者权益方面所作的其他事情

    2014年度,凡需经董事会审议决定的重大事项,我们均当真审核了公司提供
    的质料,运用专业常识,在董事会决定中提出发起。我们充实发挥作为独立董事
    或审计委员会成员在年报事情中的监视浸染,与公司打点层和审计机构充实举办
    相同,提高上市公司信息披露质量。

    五、公司对我们的事情提供协助的环境

    公司董事会办公室及相关部分为担保我们五位独立董事有效行使职权,提供
    了须要的条件,资料实时、具体。同时,签阅了由公司董事会办公室提供的上级监
    管构造和深交所下发给上市公司的文件,为我们当真、独立地推行职责提供事情
    平台、拓宽信息渠道。

    2014年度,我们认为,公司的整体运作是切合国度法令、礼貌的,维护了全
    体股东正当权益。

    2015年,我们将继承本着诚信与勤勉的原则,继承存眷和相识公司业务,学
    习法令礼貌及有关对上市公司增强禁锢的文件,不绝提高本身的履职本领和政策
    程度,审慎、当真地行使公司所赋予的权利,越发尽职尽责地推行独立董事职责,
    维护公司和股东、出格是社会公家股股东的正当权益。


    (此页无正文,为长安汽车独立董事2014年度述职陈诉签字页)



    独立董事:





    欧阳明高 董 扬 陈 重







    王志雄 彭韶兵







    2015年4月15日






      中财网

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容