• [公告]金晶科技:公司2014年度独立董事述职报告
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  • [通告]金晶科技:公司2014年度独立董事述职陈诉

    时间:2015年04月29日 21:14:09 中财网

    [通告]金晶科技:公司2014年度独立董事述职陈诉


    公司2014年度独立董事述职陈诉
    作为山东金晶科技股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,我们严格凭据
    《公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意
    见》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《上海证券生意业务所上市公司董事选任与行
    为指引》等法令礼貌以及《公司章程》、《独立董事事情制度》、《独立董事年报工
    作制度》等划定和要求,在事情中依据独立、客观、合理的原则,忠实、勤勉、
    尽责的推行职责,实时相识公司的出产策划环境,全面存眷公司的成长状况,积
    极出席董事会集会会议,当真审议董事会各项议案,对公司相关事项颁发独立意见,
    有效担保了董事会决定的科学性和公司运作的类型性,切实维护了公司和股东的
    正当权益。现将陈诉期内履职环境讲述如下:
    一、公司董事会独立董事组成环境
    公司独立董事4人,占董事会人数的三分之一以上,从事财会、法令、建材、
    企业打点行业,切合中国证监会《关于在上市公司建树独立董事制度的指导意见》
    中对独立董事人数比例和专业设置的要求。
    二、介入董事会和表决环境
    陈诉期内,公司共召开的董事会集会会议5次(详情见附表),我们均能定时出
    席,未有无故缺席环境。针对董事会决定事项,均当真举办事前审查。就公司生
    产策划、财政打点、关联生意业务、对外包管和投资等环境,与公司高管、董事会秘
    书等有关人员举办充实相同,在董事会决定进程中运用自身专业优势和独立作
    用,颁发专业意见,为董事会正确决定发挥努力浸染,尽力维护公司和股东,尤
    其是中小股东的正当权益。我们对董事会的全部议案举办了当真的审议,并以谨
    慎的立场行使了表决权。我们对董事集会会议案均投出赞成票,没有阻挡和弃权环境。

    附表:陈诉期内介入董事会的出席环境

    董事姓名

    今年应介入董事会次数

    委托出席次数

    缺席次数

    王军舰

    5

    0

    0

    梁俊

    5

    0

    0

    赵文波

    5

    0

    0

    许季刚

    3

    0

    0




    三、颁发独立意见环境

    我们依照有关划定,遵循隆重和独立的原则,具体相识公司运作环境,客观、
    真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先举办了当真审核,从增强内部控


    制以及策划打点风险节制等角度,本着独立客观判定原则,真实的对以下事项向
    董事会或全体股东颁发了独立意见:
    (一)公司五届十四次董事会对山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃
    有限公司对2014年度大概产生的日常策划性关联生意业务举办了公道估量并经董事
    会表决通过,表决时关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决,其余6名董事全部同
    意,作为公司独立董事于董事会前对上述关联生意业务予以承认,同意提交董事会讨
    论,我们认为:公司产生的上述关联生意业务是公司日常业务策划中必需的,生意业务定
    价切合市场原则,生意业务事项切合全体股东的最大好处。
    (二)按照《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《公司章程》、
    《独立董事事情制度》等相关法令礼貌、规章制度的有关划定,作为公司的独立
    董事对公司五届十四次董事会《关于提名许季刚为公司独立董事候选人的议案》,
    表如下独立意见:
    1、本次董事会提名独立董事候选人的措施切合《公司法》、公司《章程》
    的有关划定。
    2、我们已审阅了许季刚先生的小我私家简历等根基环境,具备《公司法》等法
    律礼貌和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关划定,拥有推行董事职责
    所应具备的本领,可以或许胜任相关职责的要求,不存在《公司法》划定克制任职的
    环境及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。
    我们同意提名许季刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提请
    股东大会审议。
    (三)2014年对外包管环境
    按照中国证监会《关于类型上市公司对外包管行为的通知》(证监发[2005]120
    号)、《公司章程》、《独立董事事情条例》等规章制度的要求,我们作为山东
    金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着当真认真、脚踏实地
    的立场,对公司的对外包管环境举办了当真认真的核查,现颁发独立意见如下:
    截至2014年12 月31 日,公司对外包管余额(包罗对子公司的包管)
    461,396,984.72元,个中对关联方包管金额为0 元,为本公司的子公司提供的担
    保 461,396,984.72元。公司包管均按法令礼貌、《公司章程》等划定推行了须要
    的审议措施,今朝没有明明迹象表白公司大概因被包管方债务违约而包袱包管责
    任。
    四、专业委员会事情环境

    1、依据公司《独立董事年报事情制度》划定,在公司年度陈诉及相关资料
    体例进程中,我们当真参加年报审计事情,听取了公司高管及相关人员对公司生


    产策划、财政打点、内部节制、项目投资等方面的环境讲述,与管帐师就年报审
    计事项举办了相同交换,做好公司内部与外部审计的相同、监视和核查事情,审
    计委员会委员与公司年审注册管帐师召开了集会会议,参加了年报审计各个重要阶
    段,确保了公司年报审计事情的如期完成及出具的财政陈诉真实、精确、完整。
    以维护公司和全体股东权益为出发点,僵持遵循独立、客观、合理的职业准
    则,审计委员会成员今年度在外部审计机构事情的评价、公司内部审计事情、审
    阅各按期财政陈诉,颁发意见、协调打点层、内部审计部分及相关部分与外部审
    计机构的相同、评估内部节制的有效性等方面勤勉尽责,较好的完成了相关事情。
    2、酬薪委员会,主要认真研究董事与司理人员查核的尺度、酬薪政策,进
    行查核并提出发起以及审查上述政策的执行环境,经对上述人员2014年度酬金
    环境举办核查,认为:公司披露的酬金与其实际发送数额相符。
    五、日常职责推行环境
    1、作为公司独立董事,我们深入相识公司的出产策划、打点和内部节制等
    制度的完善及执行环境,董事会、股东大会决策执行环境。通过听取讲述、跟高
    管相同交换等方法充实相识公司运营环境、财政打点、内节制度建树、召募资金
    利用、关联生意业务等环境,努力运用自身专业常识促进董事会科学决定。
    2、努力进修中国证监会、上海证券生意业务所出台的文件,类型公司的策划。
    3、存眷公司在媒体、网络上披露的重要信息,实时把握公司信息披露环境,
    同时也密切存眷媒体对公司的报道,须要时向公司及有关人员询证,维护全体股
    东的正当权益。
    4、审阅公司信息披露环境。2014年度公司能严格凭据《股票上市法则》和
    《上市公司信息披露打点步伐》等划定,担保信息披露真实、精确、实时、完整。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会集会会议的环境;
    2、无提议礼聘或解聘管帐师事务所的环境;
    3、无礼聘外部审计机构和咨询机构的环境。
    以上是我们年度履职环境陈诉,我们将继承勤勉尽职推行独立董事职责,积
    极发挥独立董事决定和监视浸染,审慎运用公司赋予的权力,切实维护公司及全
    体股东,尤其是中小股东的正当权益。



    特此讲述。
    山东金晶科技股份有限公司独立董事
    王军舰、梁俊、赵文波、许季刚
    2015.04.28


      中财网

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